Арестован учредитель российского миксера Tornado Cash (22:43:48 28.12.2023)

Американский суд предъявил обвинения двум основателям российского крипто-миксера Tornado Cash

Согласно заявлению, опубликованному в среду 23 августа 2023 года, двум основателям Tornado Cash, российского сервиса по микшированию криптовалют, предъявлены обвинения прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка.

Согласно недавно опубликованному обвинительному заключению, Роману Шторму и Роману Семенову были предъявлены официальные обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Шторм был арестован в Вашингтоне в среду, но Семенов по-прежнему остается на свободе, сообщил представитель прокуратуры. Третьему соучредителю, Алексею Перцеву, который не упоминается в иске, грозят юридические последствия в Амстердаме из-за его роли в Tornado Cash.

Миксеры позволяют клиентам скрывать происхождение своих криптосредств при транзакциях в обмен на комиссию. Хотя микширование и может быть использовано добросовестными игроками (которые, возможно, просто хотят конфиденциальности при перемещении средств), оно также позволяет потенциально криминализированным криптофондам быть менее идентифицируемыми.

Tornado Cash был создан в 2019 году на основе исследования открытых источников, проведенного командой Zcash, сообщается на веб-сайте компании. Семенов подчеркнул децентрализованный характер платформы, заявив в интервью CoinDesk в январе 2022 года, что протокол был специально создан, чтобы его «невозможно было остановить», и добавил: «Мы мало что можем сделать с точки зрения помощи полицейским расследованиям, потому что у команды не так уж много возможностей в плане контроля над протоколом».

«Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в своем обращении в среду.

По данным прокуратуры, обвинения были выдвинуты в связи с тем, что Tornado Cash управляла платформой, на которой якобы было совершено транзакций по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов. В их число входит более 455 миллионов долларов, украденных Lazarus Group, северокорейской киберпреступной организацией, согласно прошлогоднему заявлению Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В августе 2022 года проект Tornado Cash заподозрили в отмывании криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов через свою платформу. С этого момента гражданам и предприятиям США было запрещено использование этого сервиса.

Если вы хотите конфиденциальности и безопасности при обмене своих криптовалютных средств, то стоит воспользоваться услугами сервиса Comcash.io. Мы гарантируем соблюдение законности при проведении транзакций, а также обеспечиваем высокую скорость операций и выгодный курс.