Торговля криптовалютами в ОАЭ без лицензии стала опасной (22:47:38 28.12.2023)

ОАЭ расправляются с нелицензированными криптофирмами

Объединенные Арабские Эмираты объявили о новых строгих мерах по борьбе с нелицензированными криптовалютными компаниями, работающими внутри страны.

Центральный банк ОАЭ и другие финансовые регуляторы на этой неделе опубликовали совместное руководство, в котором излагаются административные и уголовные наказания для поставщиков услуг виртуальных активов, работающих без надлежащего лицензирования. Согласно руководящим принципам, владельцам и менеджерам нелицензированных компаний могут грозить штрафы и другие санкции.

Этот шаг является частью постоянных усилий ОАЭ по усилению контроля за отмыванием денег и борьбе с финансовыми преступлениями. В 2022 году страна была внесена в «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) из-за недостатков в этих областях.

Халед Мохамед Балама, управляющий Центрального банка ОАЭ, заявил, что принятые меры направлены на повышение осведомленности о рисках, связанных с нелицензированными поставщиками услуг виртуальных активов. «По мере развития нашей цифровой экономики наша работа по борьбе со всеми видами финансовых преступлений усиливается», — сказал он.

Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций опубликовал список «красных флажков», помогающих выявить подозрительную нелицензированную деятельность криптовалютных компаний. К ним относятся отсутствие физического присутствия, нереалистичные обещания, низкое качество веб-сайта и отсутствие раскрытия информации регулирующим органам.

Ожидается, что лицензированные финансовые учреждения и криптовалютные фирмы будут сообщать о любых транзакциях, связанных с нелицензированными криптокомпаниями. Регуляторы заявили, что это поможет усилиям по соблюдению закона и защите целостности финансовой системы страны.

FATF намерена рассмотреть прогресс ОАЭ в этом вопросе в 2024 году. Последовательное соблюдение новых правил может привести к исключению страны из серого списка.

Что точно не находится в «серой зоне», так это наш обменник криптовалют Comcash.io! С его помощью ежедневно сотни людей совершают выгодные обменные операции, успешно приобретая криптовалюты, в том числе – за наличные деньги. Наш сервис – это надежность, безопасность и опыт!